又一平台凉了 11人被美国证监会起诉!币圈交易所接连暴雷 所为何因?

blogslabs cex 2022-08-06 01:07:56 币交所交易平台

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  月1日报道据外媒8,EC)周一表示美国证监会(S,提起诉讼对11人,性的加密金字塔骗局和庞氏骗局指控他们参与创建和推广欺诈。自2020年1月启动以来涉案平台Forsage,投资者手中筹集逾3亿美元从来自美国等地的全球散户。

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  悉据,计划的四名创始人被指控的人包括该,罗斯、格鲁吉亚和印尼这几人最近居住在俄。

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  ge的欺诈活动平台Forsa。悉据,020年1月启动以来Forsage自2,散户投资者手中筹集逾3亿美元从来自美国、俄罗斯等地的全球。

  C称SE,就指控达成和解两名被告同意,意支付罚款其中一人同,否认这些指控但没有承认或。

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  为“教科书式的金字塔骗局和庞氏骗局”SEC把Forsage的商业模式描述。C称SE,投资者那里获得的资金外Forsage除了从,的收入来源没有明显,主要方式是招募其他人加入该计划投资者从Forsage赚钱的。

  控的11人中在被SEC指,sage的创始人有4人是For。下落不明他们目前,罗斯、格鲁吉亚共和国和印度尼西亚他们最后被外界所知道的居住地在俄。上支持Forsage的美国推销商SEC还指控了三名在社交媒体平台,没有提到他们的名字不过SEC的声明中。

  13日7月,lsius Network宣布全球最大加密借贷平台之一的Ce,根据破产法第11章申请破产已在纽约南区美国破产法院。ius表示Cels,启动破产程序之所以主动,供稳定业务的机会是想要“为公司提,破产重组交易并顺利完成,者实现价值最大化为所有利益相关。ius当时估算”据Cels,1。67亿美元手头只有现金,亿到100亿美元而自身债务有10,0万债权人涉及超过1。

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  悉据,020年1月推出以来自Forsage于2,构多次试图关闭它世界各地的监管机。ommission)先是在2020年9月对Forsage采取了禁制令菲律宾交易委员会(SECurities and Exchange C,大拿州证券和保险委员叫停2021年3月又被美国蒙。

  5月今年,SEC)表示美国证监会(,的规模几乎增加了一倍其加密资产和网络部门,增长的加密市场中的投资者以投入更多资源来保护不断。于2017年该部门成立,曾表示此前,行和平台采取了80多起执法行动已对欺诈和未注册的加密资产发。

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  26日7月,报道称彭博社,情人士透露据三位知,ase正面临美国证监会(SEC)的调查美国最大的加密货币交易平台Coinb。人交易本应注册为证券的数字资产调查内容为后者是否不当允许美国。人士称知情,其提供交易的代币数量以来自Coinbase扩大,台的审查有所增加美国证监会对该平。

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